Abogado/a de la víctima

Perfil: abogado de víctimaEstatuto víctima · Ley 4/2015

Tu papel en la cadena de actuación

Como letrado/a de la víctima no estás obligado a esperar al impulso judicial. Tu intervención acelera la cadena y, en muchos casos, es decisiva para que la unidad policial active las diligencias técnicas a tiempo (recordatorio: la ventana de logs en proveedores es de 30-90 días; si pasa, la causa muere).

Las cinco actuaciones de las primeras 72 horas

Plazo	Actuación	Por qué importa
0-2 h	Entrevista exhaustiva con la víctima y volcado documental	Mensajería, capturas, justificantes, hashes, IBAN, wallets. Antes de denunciar, asegúrate de tener todo respaldado
0-6 h	Acompañamiento en denuncia con escrito anexo	El escrito anexo señala al agente receptor qué proveedores hay que preservar (Modelo A) y qué cuentas hay que bloquear (Modelo F) — no esperes a que lo descubran ellos
0-24 h	Personación como acusación particular en el juzgado	Permite acceso a las actuaciones, instar diligencias y recibir notificaciones de medidas cautelares
0-48 h	Comunicaciones extrajudiciales paralelas	Banco de la víctima (responsabilidad por SCA), exchange (canal LE), CNMV (lista de advertencias)
0-72 h	Reclamación de responsabilidad civil bancaria	Si la operación se autorizó sin SCA conforme a PSD2/Ley 25/2009, hay derecho de reembolso al banco emisor — actúa antes de que el banco invoque negligencia

El “kit del primer escrito” para acompañar la denuncia

Diligencias que puedes instar

Diligencias que como letrado puedes solicitar

Vía solicitud a policía Conservación urgente al exchange Petición al juez Bloqueo cautelar de activos Petición al juez Oficio bancario receptor Designa perito Trazabilidad blockchain pericial

Tipologías más frecuentes en tu mesa

Tipologías delictivas donde aplica

El más común Fraude inversión cripto (pig butchering) Responsabilidad civil banco Phishing bancario con SCA defectuosa Responsabilidad operador SIM Swapping Tratamiento víctima vulnerable Romance scam

Errores que arruinan el caso

Cinco errores frecuentes del letrado de víctima

1. Esperar a la cita judicial. Para entonces, la ventana de los proveedores ya está cerrada. La denuncia es solo el principio.

2. No personarse como acusación particular. Sin personación, no recibes notificaciones de medidas cautelares y la causa puede archivarse sin que te enteres a tiempo.

3. No reclamar al banco en paralelo. El banco invocará “negligencia grave” del usuario salvo que se le requiera por escrito en plazo. La reclamación debe ser inmediata y referenciar arts. 31-33 Ley 25/2009 (PSD2 transpuesta).

4. Confiar en el cobro voluntario del estafador. Nunca ocurre. Toda la energía debe ir a (i) recuperar fondos vía bloqueo en exchange/banco, y (ii) imputar responsabilidad civil a la entidad bancaria/operador.

5. No documentar la dimensión humana de la víctima. En romance scam y pig butchering, la víctima sufre revictimización en el proceso. Documenta el impacto emocional para invocar art. 23 Estatuto de la Víctima (víctima vulnerable) y evitar declaraciones reiteradas.

Si la víctima ha sido contactada por una “empresa de recuperación de fondos”

Casi siempre es una segunda estafa. Operativa típica: tras la primera estafa, una “empresa” contacta a la víctima ofreciéndole recuperar los fondos a cambio de un pago anticipado. Documentar y denunciar como delito conexo de estafa. La recuperación real de fondos defraudados solo es viable vía:

Bloqueo en exchange o banco receptor (judicial).
Acción civil cautelar contra exchange con sede en UE.
Cooperación internacional vía Eurojust / OLAF / FBI según jurisdicción.

Nunca vía “broker de recuperación” que solicita pagos anticipados.

Última revisión: 12 de mayo de 2026 · Autor: Eduardo Goig Alique (ICAV Col. 9680)