Trazabilidad blockchain (rastreo de criptoactivos)
Unidad especializadaURGENTE · 0-24 hCripto · Ransomware · Sextorsión
En 30 segundos
Procedimiento
1. Recogida del punto de origen
La víctima aporta:
- Hash de transacción (TXID): identificador único de la transferencia.
- Dirección wallet receptora: la cuenta a la que envió los fondos.
- Plataforma intermediaria: el exchange desde el que ordenó la transferencia.
2. Análisis on-chain
Con las herramientas forenses se realiza:
- Seguimiento directo de la transacción a través de transacciones sucesivas.
- Identificación de clústeres de wallets pertenecientes a la misma entidad.
- Detección de mixers, swaps cross-chain (bridges) y conversiones a stablecoins.
- Identificación del exchange receptor final si los fondos aterrizan en un VASP con KYC.
3. Informe pericial
El informe técnico debe incluir:
- Identificación del perito y herramienta utilizada (versión y fecha de la consulta).
- Hash, importe y timestamp de la transacción origen.
- Cadena de transacciones intermedias documentada.
- Conclusión sobre el destino final identificable.
- Limitaciones del análisis (mezclas que rompen la trazabilidad).
Marco probatorio
La SAP Madrid (Sec. 30) núm. 215/2024 admitió como prueba pericial válida un informe Chainalysis Reactor aportado por la unidad policial, en sentencia condenatoria por estafa informática agravada. La doctrina exige:
- Que el informe esté firmado por persona con conocimientos técnicos acreditados.
- Que se describa la metodología y la herramienta empleada con su versión.
- Que la cadena pública sea verificable independientemente (toda blockchain pública lo es).
Ver también
Pasos siguientes habituales tras la trazabilidad
Última revisión: 12 de mayo de 2026 · Autor: Eduardo Goig Alique (ICAV Col. 9680)